Santiago. El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Santiago dictó condenas de hasta siete años de prisión contra 17 personas físicas y dos personas jurídicas halladas culpables de integrar una red criminal dedicada a la estafa, el robo de identidad y el lavado de activos en perjuicio de ciudadanos estadounidenses de edad avanzada, desmantelada mediante la Operación Discovery 2.0.

La sentencia es el resultado de una investigación de carácter transnacional, iniciada en 2023 y desarrollada durante más de dos años por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la Fiscalía de Santiago, con apoyo de autoridades de los Estados Unidos, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la División Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Dedidet).

El tribunal impuso penas de siete y cuatro años de prisión, ordenó la disolución de las dos entidades societarias utilizadas como fachada, así como el decomiso de bienes millonarios, entre ellos vehículos, inmuebles, cuentas bancarias y dinero en efectivo, que pasarán a favor del Estado dominicano.

Durante el proceso, el Ministerio Público demostró que los condenados operaban desde call centers clandestinos, camuflados como centros de servicios, desde donde ejecutaban campañas sistemáticas de fraude mediante el uso de tecnología, dirigidas principalmente a personas envejecientes en los Estados Unidos, a quienes despojaban de los ahorros acumulados durante décadas.

El fiscal litigante Warlyn Alberto Tavares Reyes destacó que la investigación permitió la recolección de más de 450 elementos probatorios, incluyendo interceptaciones telefónicas, documentos financieros, dispositivos electrónicos y testimonios, que sustentaron las acusaciones por asociación de malhechores, estafa agravada, suplantación de identidad y lavado de activos.

Entre los condenados figura Miguel Ángel Camilo Pérez, alias Camilo o Milo, identificado como uno de los cabecillas de la estructura criminal, quien recibió una condena de siete años de prisión. Otros miembros operativos de la red, como Freddy William Urtarte (Metra), Juan Armando Vásquez Ramírez (Peligro), Erick Ángel Peña Núñez, Hayler Andrés Olivares Núñez (Tripplehmusic), Kelvin Antonio Carmona Sánchez (Calvin) y Deuris Antonio Franco de la Cruz, fueron sentenciados a cuatro años de reclusión.

Asimismo, el tribunal impuso penas de cuatro años de prisión suspendida a Jonathan Jesús Rodríguez Bonilla (Tan Tan), Wilson Miguel Rodríguez Suero, Lorena Franchesca Antigua Pérez, Leslie Agnes Succart González, Glorisel Martínez Peralta (Gloria), Yenny Carolina Corniel Henríquez (Jenny), Arlin Josefina Rosa Rosario (Tiny), Ramón Esterling Polanco Leclerc (Ray o La Línea), Arnaldo Manuel Rosario Nolasco y Luis Manuel Martínez (White Boy).

Las condenas se extendieron también a las personas jurídicas Agnes Travel SRL y Urtarte’s Paradise Call Center SRL, utilizadas como plataformas operativas para la comisión de los delitos.