Santo Domingo. El arresto de Wilkin García Peguero, conocido popularmente como “Mantequilla”, reactiva uno de los casos más mediáticos de la crónica judicial dominicana reciente.

El imputado, quien en su momento captó la atención pública al autodenominarse como un «genio financiero» en una estafa en que prometía multiplicar las inversiones de sus clientes, enfrenta ahora un escenario legal complejo que combina viejas deudas con el sistema penal y nuevas imputaciones.

El expediente instrumentado por el Ministerio Público (MP) detalla un pliego de cargos que va mucho más allá de los delitos económicos iniciales. En en esta ocasión, las autoridades imputan a García Peguero cargos de asociación de malhechores, estafa, agresión física y tentativa de homicidio agravada, este último renglón en perjuicio directo del ciudadano Yeison Mata Albuey.

De acuerdo al vocero de la Policía, Diego Pesqueira, «Mantequilla» permaneció bajo custodia durante la noche del martes en el sector Ciudad Nueva, del Distrito Nacional, y este miércoles fue trasladado a la provincia Monte Plata, para que se conozca su proceso judicial.

Su arresto, que se produjo en el sector Arroyo Hondo Viejo, del Distrito Nacional, mientras el procesado se trasladaba en la parte trasera de una motocicleta, marca el inicio de un nuevo proceso judicial en la Fiscalía de Monte Plata, la misma jurisdicción donde en el año 2024 el Tribunal Colegiado lo condenó a dos años de prisión por abuso de confianza, bajo una modalidad de suspensión condicional.

Un estafador con fama

En 2022, Wilkin García Peguero logró notoriedad pública luego de que su empresa Inversiones 3.14 fuera señalada por las autoridades como un mecanismo de estafa, con las características típicas de un esquema piramidal o Ponzi, y el reclamo de decenas de personas ante el incumplimiento de sus promesas de ganancia.

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García Peguero defendía la existencia de una supuesta «fórmula matemática secreta» que generaba una alta rentabilidad, sistema que operaba atrayendo capitales mediante la promesa de retornos de hasta un 100 % del dinero invertido en plazos asombrosamente cortos que iban desde los 7 hasta los 30 días.

La popularidad de «Mantequilla» creció exponencialmente gracias a las redes sociales, donde se difundían videos de largas filas de ciudadanos esperando para entregarle sus ahorros o recibiendo fajos de billetes en efectivo en su natal Sabana Grande de Boyá, en la provincia de Monte Plata.

Además, su sistema era defendido por algunos luego de que «Mantequilla» también aportaba ayudas a los residentes en este municipio, y donara una ambulancia al hospital público de esta localidad.

Las atractivas ganancias que recibían los primeros inversionistas en el esquema de «Mantequilla» provenían de los fondos que aportaban los nuevos clientes que se sumaban, seducidos por el boca a boca y la aparente bonanza de conocidos que había entregado dinero y ahorros a García Peguero.

Intervención de las autoridades y condena

El caos de bonanza y apoyos a «Mantequilla», así como las primeras alertas con las primeras acusaciones de su «formula milagrosa», provocaron que la Superintendencia de Bancos emitiera una advertencia.

Ante esta alerta, fueron congeladas las cuentas que estaban a nombre de García Peguero, mientras la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Procuraduría abrieron una investigación contra él y su socio Nelson Samuel Castillo Acevedo.

Tras estas acciones, y sin fondos, se masificaron las denuncias en su contra, incluso con quemas de neumáticos frente a su vivienda. En noviembre de 2022 fue apresado, acusado de estafa tras recibir más de 25 querellas formales en su contra. Esta acusación terminó en una condena de dos años de prisión suspendida por el delito de abuso de confianza en marzo de 2024, quedando en libertad.