Desde el año 2020, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) ha llevado a los tribunales una serie de expedientes por presuntas irregularidades en la administración pública, cuyos procesos, en algunos casos, se han extendido por años, debatiendose en los trubunales.

Se trata de once casos emblemáticos que han marcado la agenda judicial y política del país, con imputaciones que van desde desfalcos millonarios hasta lavado de activos y fraudes en programas sociales.

El expediente más avanzado es la Operación Coral y Coral 5G, por el cual el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dictó condenas de hasta 20 años de prisión contra exoficiales militares y religiosos, además de imponer una indemnización de RD$5,000 millones al Estado.

Condenas: incluyen 20 años de prisión para Cáceres, Torres Robiou, Núñez de Aza y De los Santos; 15 años para Guzmán; 10 años para Ortega, Reyes, Rosario, Santana y Mata; 5 años para Girón (cumplidos por colaboración); 3 años suspendidos para Lantigua, Castillo y Del Rosario.

Indemnización de RD$5,000 millones. Estado: Sentencia de primera instancia, en apelación.

En la Operación Antipulpo, el Segundo Tribunal Colegiado condenó a Juan Alexis Medina Sánchez y otros implicados por maniobras en contrataciones públicas, mientras que varios coimputados fueron absueltos; el caso también está en apelación.

Condenas:  7 años para Alexis Medina; 6 años para Santana; 5 años para Méndez, Brea, Alcántara, Molina y Monte de Oca; 5 años suspendidos para Encarnación.

Estado: Sentencia de primera instancia, apelada.

La Operación Calamar, que involucra a exministros y exfuncionarios por presunta sustracción de más de RD$41,000 millones, permanece en fase preliminar.

En tanto, la Operación Medusa, que acusa al exprocurador Jean Alain Rodríguez de desfalco y lavado de activos, se ventila en juicio de fondo, con condenas ya dictadas en juicios abreviados contra algunos coimputados.

Otros procesos han tenido sentencias iniciales, como la Operación 13, vinculada a fraudes en la Lotería Nacional, con condenas de hasta 7 años de prisión y la Operación Falcón, por lavado de activos del narcotráfico, que sigue en juicio de fondo en Santiago.

La Operación Camaleón, sobre irregularidades en el Intrant, y el Caso Fedopem, por presunto desfalco en el deporte, permanecen en etapa preliminar.

La Operación Gavilán, que denunció la eliminación irregular de más de 16,000 antecedentes penales, ya produjo condenas mediante juicios abreviados, mientras que los principales acusados enfrentan juicio de fondo.

En el fraude de las tarjetas Supérate, decenas de imputados han recibido condenas de entre 3 y 5 años de prisión por clonación de plásticos y robo de fondos públicos.

Finalmente, el caso INAIPI, por irregularidades en compras durante la emergencia sanitaria de 2020, concluyó respecto a los comités de compras, mientras que la Operación FM, por presunto lavado de activos, continúa en fase preliminar.

Con estos procesos, el Ministerio Público ha consolidado una estrategia de persecución contra la corrupción administrativa, que mantiene abiertos expedientes de alto impacto y que, en varios casos, aguardan decisiones definitivas en instancias superiores.

En detalle

Operación Calamar

Imputación: Presunta sustracción de más de RD$41,000 millones a través del pago de expropiaciones de terrenos declarados de utilidad pública, cobro de comisiones y uso de fondos en campañas políticas.

Implicados: Donald Guerrero, Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta, Yahaira Brito Encarnación, Ramón David Hernández, junto a más de 40 personas físicas y jurídicas.

Estado procesal y condenas: Sin condenas dictadas. Permanece en fase preliminar ante el Cuarto Juzgado de la Instrucción para la ponderación de la acusación.

Operación Medusa

Imputación: Acusación de desfalco, cobro de comisiones en licitaciones del Plan de Humanización del Sistema Penitenciario y lavado de activos en la Procuraduría General de la República.

Implicados: Jean Alain Rodríguez, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, Alfredo Alexander Solano Augusto, entre otros coimputados.

Estado procesal y condenas: El proceso se halla en juicio de fondo ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Varias personas físicas y jurídicas fueron condenadas mediante juicios abreviados tras la admisión de los hechos presentados por el Ministerio Público.

Operación 13 (Lotería Nacional)

Imputación: Acusación de maniobras fraudulentas durante el sorteo celebrado en la Lotería Nacional el 1 de mayo de 2021.

Implicados: William Lisandro Rosario Ortiz, Eladio Batista Valerio, Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Felipe Santiago Toribio y Luis Maisichell Dicent.

Estado procesal y condenas: Sentencia de primera instancia dictada.

Fueron condenados a 7 años de prisión William Rosario Ortiz y Eladio Batista; y a 5 años con pena suspendida Valentina Rosario, Jonathan Brea, Carlos Berigüete y Felipe Santiago Toribio. El exadministrador Luis Maisichell Dicent resultó absuelto en primera instancia por insuficiencia probatoria, decisión que fue recurrida.

Operación Falcón

Imputación: Acusación por lavado de activos provenientes del narcotráfico internacional e inserción de capitales en el mercado local y actividades políticas.

Implicados: Erick Randhiel Mosquea Polanco, Sanky Almonte, Griselda Avelino, entre otros procesados.

Estado procesal y condenas: En etapa de juicio de fondo ante los tribunales de la jurisdicción de Santiago.

Coimputados que acordaron con la Fiscalía recibieron condenas en juicios abreviados con penas suspendidas y decomiso de bienes.

Operación Camaleón (Intrant)

Imputación: Acusación de presunta colusión, irregularidades en la adjudicación del contrato para la red de semáforos del Gran Santo Domingo y maniobras fraudulentas por más de RD$1,300 millones.

Imputados: Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), Pedro Vinicio Padovani Báez, entre otros.

Estado procesal y condenas: Sin condenas. Se encuentra en fase preliminar ante el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

Operación Gavilán

Imputación: Presunta eliminación no autorizada de más de 16,000 registros de antecedentes penales en la base de datos de la Procuraduría General de la República a cambio de pagos económicos.

Implicados: Personal del área de tecnología de la PGR, agentes de la Policía Nacional y exempleados administrativos.

Estado procesal y condenas: Más de 10 imputados fueron condenados mediante juicio penal abreviado con penas suspendidas tras admitir la acusación. Los imputados principales que no pactaron continúan el proceso en juicio de fondo.

Caso Fedopem (Pentatlón Moderno)

Imputación: Presunto desfalco de fondos públicos y uso irregular de los presupuestos asignados a la Federación Dominicana de Pentatlón Moderno.

Implicados: Freddy Núñez Jorge y Aníbal Osorio.

Estado procesal y condenas: Sin condena. Se encuentra en fase preliminar en el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

Fraude Tarjetas Supérate

Imputación: Clonación de plásticos y sustracción de fondos de los programas de subsidios sociales del Estado.

Implicados: Redes de comerciantes y personas acusadas de delitos informáticos.

Estado procesal y condenas: Diversos tribunales han dictado condenas de entre 3 y 5 años de prisión contra decenas de imputados procesados por clonación de tarjetas y robo al Estado.

Caso INAIPI y Operación FM

Imputación:

INAIPI: Presuntas violaciones a la Ley de Compras y Contrataciones en la licitación de kits de alimentos durante la emergencia sanitaria de 2020.

Operación FM: Presunto lavado de activos vinculado al ingreso de divisas no declaradas procedentes del exterior.

Implicados: Berlinesa Franco, Juan López y Ramón Solís (INAIPI); Gladys Sofía Almonte y Juan Gabriel Pérez Tejada (Operación FM).

Estado procesal y condenas: En el caso INAIPI concluyó la acción penal respecto a los comités de compras. La Operación FM continúa su curso procesal en fase preliminar / juicio de fondo.