Santo Domingo: La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) informó este miércoles que presentó una denuncia formal ante la Superintendencia de Bancos y el Banco Múltiple Banesco, por supuestas irregularidades en la emisión de una línea de crédito utilizada en el proceso de licitación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), correspondiente al procedimiento INTRANT-CCC-LPN-2025-001.

La organización afirmó que la línea de crédito habría sido otorgada sin cumplir con los requisitos legales, regulatorios y procedimentales establecidos por la Ley Monetaria y Financiera, la Ley 183-02, la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, así como el marco normativo que rige la evaluación de ofertas en concursos del Estado.

Documento notificado a la Superintendencia de Bancos

Según el acto de denuncia, notificado mediante alguacil al órgano regulador financiero, ADOCCO expone que:

• La segunda vicepresidenta del Banco Banesco para la región Norte, Denisse Elizabeth Pérez Gómez, habría emitido una carta de línea de crédito a favor de la empresa MIDAS Dominicana S. A., destinada al proceso licitatorio.
• La referida carta habría sido extendida sin aplicar el rigor técnico y financiero exigido por el pliego de condiciones del INTRANT.
• Esta actuación, de acuerdo con la organización, representa una desviación procedimental que otorga una ventaja competitiva indebida dentro del proceso.
• Sostiene además que la emisión se habría realizado al margen de las normas internas de la entidad financiera y sin las aprobaciones requeridas.

Violaciones al debido proceso administrativo

ADOCCO fundamenta su denuncia en el Informe Definitivo de Evaluación Técnica del procedimiento, fechado el 15 de septiembre de 2025, en el cual —según indica la organización— se evidencian actuaciones contrarias al artículo 69.10 de la Constitución y a disposiciones de la Ley 340-06, afectando la transparencia y legalidad del proceso de licitación pública.

ADOCCO exige suspensión inmediata

En su instancia, la entidad solicita a la Superintendencia de Bancos:

1. Suspender de inmediato la línea de crédito emitida, por constituir —a su juicio— una violación regulatoria grave.
2. Aplicar las sanciones correspondientes conforme lo establecido en la Ley Monetaria y Financiera y en las disposiciones internas del regulador.
3. Garantizar que todas las operaciones financieras vinculadas a contrataciones públicas se ajusten estrictamente a la normativa vigente.

Presentación de evidencias

La organización informó que entregó al regulador un expediente de 46 páginas, que incluye:

• El acto de denuncia original.
• La carta emitida por Banesco.
• La instancia de impugnación del proceso de licitación.
• Anexos documentales que, según ADOCCO, respaldan las irregularidades señaladas.

La denuncia fue presentada formalmente por el alguacil Lic. Juan Matías Cárdenas Jiménez, según consta en la documentación recibida por la Superintendencia de Bancos el 4 de noviembre de 2025.