Santo Domingo.– El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra Jefry Leonardo Cepeda Núñez, señalado como el presunto cabecilla de una red criminal acusada de estafar a una entidad financiera por más de RD$200 millones.

La audiencia para conocer la medida de coerción fue pautada para este martes ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional. Cepeda Núñez, exempleado de la entidad afectada, fue arrestado el pasado lunes luego de entregarse ante la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, adscrita al Ministerio Público.

Con su arresto, suman diez las personas sometidas a la justicia por su supuesta participación en la estructura delictiva. Entre los imputados figuran Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.

De acuerdo con las investigaciones, la red captaba terceros para obtener fondos de manera fraudulenta y cometer estafas contra la entidad financiera. Los imputados enfrentan cargos por estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos.

La procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, indicó que el Ministerio Público solicitará 12 meses de prisión preventiva debido a la gravedad de los hechos investigados. Asimismo, adelantó que pedirán la fusión de los expedientes para que la medida de coerción sea conocida de manera conjunta contra todos los implicados.

Las autoridades realizaron nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y en municipios de Santo Domingo Este y Norte, en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat). Durante los operativos fueron ocupados vehículos de alta gama, relojes de lujo, dinero en efectivo, un arma de fuego sin documentación legal, computadoras portátiles y teléfonos móviles.

El proceso judicial contra los primeros arrestados fue aplazado para este miércoles 20 de mayo, luego de que las defensas solicitaran más tiempo para preparar sus presupuestos.