Santo Domingo.- La Policía Nacional informó este sábado sobre el desmantelamiento de una presunta red dedicada a cometer fraudes electrónicos y financieros contra entidades bancarias nacionales e internacionales, durante una serie de allanamientos realizados en distintos puntos del Gran Santo Domingo.

Los operativos fueron ejecutados por la Dirección de Área de Policía Cibernética, en coordinación con la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.

Como resultado de las intervenciones, las autoridades arrestaron a Ramona Carolina Cruz López, Pedro Andrés García Pérez, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Luis Miguel García Peña, Pedro Reynaldo Bello Pérez, Luis Guillermo García Peña, Deivy Montás Bernabel, Julio Antonio García Fañas y Kaury Miguel Lazala Brazoban, conocido como “Kauricol”.

Según las investigaciones preliminares, la supuesta estructura operaba mediante usurpación de identidad, captación de personas para utilizar cuentas bancarias y transferencias ilícitas de fondos.

El director de la Policía Cibernética, general Edgar Arnaud Volquez, explicó que la red habría causado pérdidas estimadas en RD$305 millones a una entidad financiera, a través de créditos fraudulentos relacionados con el producto “Crediclick”.

Los allanamientos se llevaron a cabo en sectores de Villa Mella, Santo Domingo Norte y Santo Domingo Este, donde las autoridades ocuparon celulares, computadoras portátiles, memorias USB, tarjetas bancarias, documentos financieros y dinero en efectivo en pesos y dólares.

También fueron confiscados relojes de lujo, joyas, pasaportes, contratos de compra de inmuebles, vouchers de depósitos y retiros bancarios, además de diversos equipos tecnológicos que serán sometidos a análisis forense digital.

En el operativo fue ocupada además una pistola que, de acuerdo con el informe preliminar, no tenía documentación legal.

Las autoridades indicaron que algunos de los detenidos habrían recibido transferencias y depósitos ilícitos por montos millonarios. Entre ellos, Pedro Andrés García Pérez figura vinculado al manejo de más de RD$8.4 millones, mientras que Luis Miguel García Peña estaría relacionado con movimientos financieros superiores a RD$9.9 millones.

La Policía Nacional señaló que las investigaciones continúan para identificar a otros posibles involucrados y establecer si la presunta red mantenía conexiones con operaciones fraudulentas internacionales.

Los detenidos y las evidencias ocupadas fueron puestos bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.