El Ministerio Público mantiene abiertos varios procesos judiciales contra estructuras dedicadas a estafar mediante proyectos inmobiliarios ficticios, con alcance nacional e internacional. Entre los más relevantes figuran la Operación Nido y la Operación Guepardo, que han destapado fraudes millonarios y dejado a decenas de imputados bajo medida de coerción

La Operación Nido, iniciada en enero de 2024, reveló un esquema encabezado por el empresario Emmanuel Rivera Ledesma, acusado de defraudar a más de 140 personas con proyectos habitacionales inexistentes. El Ministerio Público ejecutó 25 allanamientos en distintas provincias, con la participación de 170 agentes y 28 fiscales, incautando documentos y bienes vinculados a empresas fachada como Indisarq SRL y Grupo Wimar SRL. Los delitos imputados incluyen estafa, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos.

En febrero de 2025, la Operación Guepardo desmanteló otra red que operaba desde La Romana, vinculada a la empresa Novasco Real Estate SRL y la franquicia RE/MAX ONE.

Según la acusación, la estructura captó más de US$18 millones ofreciendo propiedades de lujo inexistentes, afectando a 122 víctimas dominicanas y extranjeras de Estados Unidos, Puerto Rico, Canadá, Suiza y Alemania. Entre los principales imputados figuran Loany Lismeiry Ortiz Nova y Yves Alexandre Giroux, aún prófugos, junto a Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco, quienes fueron arrestadas.

Otros procesos en curso incluyen investigaciones sobre proyectos fantasmas en la región Este y el Distrito Nacional, donde se han detectado maniobras similares: uso de marcas reconocidas, promoción en redes sociales y captación de dinero mediante transferencias bancarias.